Notice: Undefined index: user in /home/domains/deltabez.ru/module/Deltaincom/src/Deltaincom/View/Helper/UserHelper.php on line 8
class="nowrap-version" data-video="Документы">

Основательная проверка контрагентов для Профессионалов

Более 10 лет работы, больше 10 млн. компаний, более 50 источников информации
8 800 555 85 59
Звонки по России бесплатны

Статьи

109 признаков, характеризующих недобросовестность налогоплательщиков
2013-09-21 11:20:31

Вряд ли кто станет удивляться, что сотрудники налоговой инспекции пребывают в состоянии постоянного поиска объектов контроля. Недавно они последовали курсу автоматизации всего процесса определения недобросовестности.

«Однодневки» тоже могут заполучить «строительную» лицензию
2013-09-20 12:02:50

Однажды сотрудники налоговой инспекции вынуждены были обратить свое пристальное внимание на субподрядчика, который выполнял некоторые работы для проверяемых налогоплательщиков, заключающиеся непосредственно в реконструкции молочного цеха.

С контрагентами нельзя «дружить»
2013-09-19 12:31:25

Сотрудники налоговой структуры приняли решение о том, что одним из налогоплательщиков были предприняты преднамеренные действия, целью которых была реализация схемы «обналичивания» денег. Помимо того, данная схема была заранее согласована с лицом, руководящим одним из контрагентов.

Неудача при попытке искусственного внедрения экспедиторов
2013-09-18 12:34:27

Согласно позиции, которую отстаивали налоговые инспектора, налогоплательщик преднамеренно оформил взаимоотношения, сутью которых было приобретение зерна сразу же у трех контрагентов. Предприятия должны были оказывать транспортные и экспедиционные услуги во время сопровождения партии товара.

В подставе признался настоящий поставщик
2013-09-17 12:36:59

Обосновывая имеющиеся подозрения по поводу нереальности рассматриваемых сделок налогоплательщика со своим партнером, налоговые инспекторы отыскали настоящего поставщика.

Небрежность при оформлении документов недопустима
2013-09-16 12:42:36

Нередко создание схемы документооборота с «однодневными» предприятиями оформляется недобросовестным предпринимателем совсем уж небрежно. Это приводит к множеству нестыковок, которыми обязательно воспользуются сотрудники налоговой инспекции.

Косвенных доказательств достаточно для предъявления обвинений
2013-09-16 12:38:29

Конкретного налогоплательщика инспектора обвинили в наличие деловых связей с «однодневками», которые в свою очередь якобы оказывали транспортные услуги. Характерно, что у представителей налогового органа на руках не было никаких выдающихся козырей.

Виноватым в «однодневности» своих поставщиков оказался покупатель
2013-09-15 13:50:46

Сотрудники налоговой инспекции поставили под большое сомнение фактическую реализацию сделок одного из налогоплательщика со своим контрагентом, который по заключенному договору должен был выполнить определенные электромонтажные работы.

Фиктивность проведенных сделок не удалось доказать
2013-09-14 13:53:05

По ходу одной из своих выездных проверок сотрудники налогового органа обнаружили в числе подрядчиков налогоплательщиков, которые производили подготовку автомобилей к реализации, две «однодневные» фирмы, не обладающие требуемыми ресурсами для фактического выполнения работ.

Документация имеется, а подряда нет
2013-09-13 13:55:05

Не обращая особенного внимания на то, что конкретный проверяемый налогоплательщик предоставил пакет документов, свидетельствующих о выполнении партнерами договора подряда, сотрудники налоговой инспекции приняли категорическое и твердое решение о том, что в реальности никакой договор не был выполнен.

Получить
демо-доступ