Экспертная оценка

Теперь вам не нужен специалист по безопасности. При оплате доступа к системе по тарифному плану «Professional» 3 экспертные оценки по любой компании от наших специалистов предоставляются бесплатно

Название реквизита Значение реквизита и комментарии
Наименование компании: «Сигма»
ОГРН: 5087746000777
ИНН/КПП: 7705853836/770501001
ОКПО: 87675815
Организационноправовая форма: Общество с ограниченной ответственностью.
Дата регистрации: 20.08.2008
Компания зарегистрирована 5 лет назад - это признак вполне надежной организации.
Адрес регистрации 115172,Москва, Переулок Гончарный 1-й, 3, стр.4.
Согласно сайту https://service.nalog.ru/addrfind.do по данному адресу зарегистрировано 23 организации. Возможно это адрес массовой регистрации.
Фактические адреса: 115172,Москва, Переулок Гончарный 1-й, 3, стр.4.
Телефоны:
Веб-сайт:
Основной вид экономической деятельности согласно выписке из ЕГРЮЛ: Оптовая торговля непродовольственными потребительскими товарами.
Действуетли юридическое лицо: Действующее
Размеруставного капитала, руб.: 15000
Размер уставного капитала превышает минимально допустимый.
Руководитель: Шутов Сергей Валентинович.
Является участником судебных разбирательств (поиск производился по ФИО, поэтому возможно совпадение).
По данным ФССП, имеет задолженность в размере 46000 руб. (Поиск производился по ФИО, поэтому возможно совпадение).
Является действующим индивидуальным предпринимателем:
ОГРНИП 311774620200063.
Является руководителем еще в 89 организациях (организации взяты выборочно):
1096674006340 Общество с ограниченной ответственностью производственно-коммерческая фирма «Промышленный союз». Прекратило деятельность при присоединении.
1103702009707 Общество с ограниченной ответственностью «Блюз». Исключен из ЕГРЮЛ на основании п.2ст.21.1 ФЗ от 08.08.2001 №129-ФЗ.
1057746569946 Закрытое акционерное общество «Меридиан».
1086234014570 Обществос ограниченной ответственностью «Технике». Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №2 по Рязанской области сообщает о предстоящем исключении юридического лица из Единого государственного реестра юридических лиц (решение № 980 от 27.09.2013).
1023102258398 Закрытое акционерное общество «Зори Авангарда». 05 декабря 2011 года принято решение о реорганизации в форме присоединения к Закрытому акционерному обществу «Комплект-Строй» (ОГРН 1093128003495, ИНН 3128074019, КПП 772401001).
1097746364704 Общество сограниченной ответственностью «АТТИКА». Исключен из ЕГРЮЛ на основании п.2ст.21.1 ФЗ от 08.08.2001 №129-ФЗ.
Является учредителем55 организаций (организации взяты выборочно):
1077450007150 Общество сограниченной ответственностью «ЧелМаш». Исключен из ЕГРЮЛ на основании п.2 ст.21.1 ФЗ от 08.08.2001 №129-ФЗ.
1095038004907 Общество сограниченной ответственностью «Строй-Техник». Прекратило деятельность при присоединении .
1086234014570 Общество сограниченной ответственностью «Технике». Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №2 по Рязанской области сообщает о предстоящем исключении юридического лица из Единого государственного реестра юридическихлиц(№ 980 от 27.09.2013).
1092645000722 Общество сограниченной ответственностью «ЗерноТрейд». Исключен из ЕГРЮЛ на основании п.2 ст.21.1 ФЗ от08.08.2001 №129-ФЗ.
1097746364704 Общество сограниченной ответственностью «АТТИКА». Исключен из ЕГРЮЛ на основании п.2 ст.21.1 ФЗ от 08.08.2001 №129-ФЗ.
1116952003827 Общество сограниченной ответственностью «фаворит».
Государственная регистрация юридического лица при создании путем реорганизации в форме слияния.
1027739844660 Общество сограниченной ответственностью «Турбюро«Зеленый остров ».
Федеральная служба судебных приставов ШУТОВСЕРГЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ 13.07.1976 г.р. (г.Москва) 12 12 исполнительных производств на общую сумму 46 000 руб. В реестре недобросовестных поставщиков не числится, не дисквалифицирован.
Учредители : Романова Надежда Владимировна.
Так как в ФНС неуказан ИНН учредителя, аффилированность определяетсяпо ФИО
Аффилированноеcть организаций и физических лиц с проверяемой компанией согласно данным из ЕГРЮЛ: 20 декабря 2010 г. единственным участником Общества с ограниченной ответственностью «Производственное Объединение Энергоконтракт »(ОГРН 1057749714901, ИНН 7726533555, КПП 772601001) принято решение о реорганизации в форме присоединения совместно с Обществом с ограниченной ответственностью «Ювелирная Компания «Евростиль »(ОГРН 1077762550557, ИНН 7722630004, КПП 772301001), Обществом с ограниченной ответственностью «ТУРМАЛИН»(ОГРН 5077746454583, ИНН 7723608019, КПП 772301001), Обществом с ограниченной ответственностью «Строительная компания «ГИДРОСТРОЙСОЮЗ» (ОГРН 1027700391927, ИНН 7710381730, КПП 772901001) к Обществу с ограниченной ответственностью «Сигма» (ОГРН 5087746000777, ИНН 7705853836, КПП 770501001).
Арбитражные судебные дела: 1.А40-105188/2011 Ответчик ООО «Сигма» 22.09.2011 Экономические споры по гражданским правоотношениям с ООО «БизнесТрейдГрупп». Сумма иска2 566 084,55 руб. 2.А40-49971/2011 Ответчик ООО «Сигма» 10.05.2011. Экономические споры по гражданским правоотношениям - Долгополова О. С. Сумма иска2 039 047,43 руб.
Исключение недействующих юр. лиц из ЕГРЮЛ: Общество сограниченной ответственностью «Производственное Объединение Энергоконтракт»(ОГРН1057749714901, ИНН 7726533555, КПП 772601001, место нахождения: 117556, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 85, корп. 2) уведомляет о том что 20 декабря 2010 г. единственным участником Общества сограниченной ответственностью « Производственное Объединение Энергоконтракт »(решение участника № 2 от 20 декабря 2010 года) принято решение о реорганизации в форме присоединения совместно с Обществом с ограниченной ответственностью «Ювелирная Компания «Евростиль »(ОГРН 1077762550557, ИНН 7722630004, КПП 772301001, место нахождения: 109390, г. Москва, ул. Люблинская Д. 47, помещение IX), Обществом с ограниченной ответственностью «ТУРМАЛИН» (ОГРН 5077746454583, ИНН 7723608019, КПП 772301001, место нахождения: 109382, г.Москва,ул. Мариупольская , д. 6, оф. 28), Обществом с ограниченной ответственностью «Строительная компания « ГИДРОСТРОЙСОЮЗ» (ОГРН 1027700391927, ИНН 7710381730, КПП 772901001, местонахождения: 119330, г. Москва,ул. Мосфильмовская , д. 17 Б) к Обществу с ограниченной ответственностью «Сигма» (ОГРН 5087746000777, ИНН 7705853836, КПП 770501001, место нахождение: 115172, г. Москва, переулок 1-й Гончарный, д. 3, стр. 4). Требования кредиторов могут быть предъявлены не позднее 30 дней с даты последнего опубликования уведомления о реорганизации по адресу: 115172, г. Москва, переулок 1 -й Гончарный, д. 3, стр. 4
Проверка руководителя на негатив (База данных МВД): Шутов Сергей Валентинович, 13.07.1976 г., ИНН 772022318404 осужден по ст. 228 ч.1 УК РФ (незаконное хранение наркотических средств), 2007г. и 2008 г.
Отсутствие /присутствие компании в списке недобросовестных поставщиков Федеральной антимонопольной службы (ФАС): Отсутствует
Наличие государственных контрактов: Отсутствуют
Дополнительные сведения: Выписка по расчету с бюджетом (налоговая нагрузка) - см. Приложение

Заключение эксперта:*

  • - адрес скорее всего является адресом массовой регистрации;
  • - лицо является директором в большом количестве организаций, что может говорить о «массовости» руководителя ;
  • - некоторые организации, учрежденные руководителем проверяемой компании, прекратили свою деятельность в результате слияния или исключения по решению налоговой службы;
  • - наличие проф.ограничений у руководителя проверяемой компании;
  • - данные выписки по расчету с бюджетом;
  • - возможно ИНН второго учредителя скрыт умышленно.

Обнаружены негативные признаки, характерные для неблагонадежных фирм. Деловое сотрудничество с данной компанией представляется рискованным. Не рекомендуем сотрудничать сданной организацией.

*Примечание: мнение эксперта может не совпадать с мнением заказчика экспертной оценки, методы оценки контрагентову разных специалистов могут различаться. ООО «ЦИТ«Дельтаинком» и эксперт ответственности за сделанные выводы не несут, экспертная оценка носит лишь рекомендательный характер и не претендует на «истину в последней инстанции». Если в этом возникнет необходимость, экспертную оценку можно перепроверить через систему «ДельтаБезопасность ».