Основательная проверка контрагентов для Профессионалов

Более 10 лет работы, больше 10 млн. компаний, более 50 источников информации
8 800 555 85 59
Звонки по России бесплатны
Детально проверьте контрагента
по 50 базам данных прямо сейчас
Узнайте все возможности
Введите название компании, ИНН, ОГРН, адрес или ФИО...
О детальной проверке контрагентов для Профессионалов

Разработана под руководством экспертов в области обеспечения экономической безопасности специально для коллег - сотрудников СБ. Система развивается вот уже более 10 лет. Позволяет проводить фундаментальную, глубокую, но удобную проверку контрагентов на основании более 50 источников информации (в т.ч. и эксклюзивных) о более, чем 10 млн. компаний и индивидуальных предпринимателей России и всего мира.

Детальная проверка может быть очень быстрой. Досье на контрагента можно формировать не только в ручном режиме, но и автоматически, практически моментально. Досье можно распечатать или отправить по e-mail.

Обеспечивайте безопасность сделок с контрагентами,
используя наших Экспертов
Об использовании готовой работы наших Экспертов

Вам совсем не обязательно быть экспертом в области проверки клиентов, поставщиков и партнеров. Просто пользуйтесь системой "ДельтаБезопасность". В нашей команде уже есть специалисты, опыт которых поможет Вам обеспечить для вашей компании безопасность и надежность сделок с контрагентами. Разработанные нашими специалистами алгоритмы и регламенты уже положены в основу работы системы "ДельтаБезопасность" и базируются на многолетнем опыте их работы в силовых структурах и службах безопасности крупных компаний. Наши специалисты даже готовы составить экспертное заключение на любую компанию, сделав эту работу полностью за Вас. Просто закажите экспертную оценку в системе парой кликов мышью. Проверьте работу наших алгоритмов и экспертные оценки сами, на своих примерах.

Снижайте риски, обучаясь у Экспертов и консультируясь с Персональным Менеджером
Об обучении у Экспертов и консультациях с Персональным Менеджером

Компания-разработчик системы "ДельтаБезопасность" проводит обучающие тренинги, семинары и форумы для обмена опытом по теме проверки контрагентов и обеспечения экономической безопасности. Пользователи системы "ДельтаБезопасность" имеют преимущества при участии в таких мероприятиях: для них они становятся дешевле или совсем бесплатными (в зависимости от вида мероприятия и тарифного плана, по которому был приобретен доступ к системе). Персональный менеджер консультирует всех своих Клиентов всегда бесплатно.

Обменивайтесь опытом с коллегами, вступив в
закрытый клуб Профессионалов
О профессиональном сообществе "ДельтаБезопасность"

Все Пользователи системы "ДельтаБезопасность" имеют возможность общения друг с другом на специальном форуме, где они могут обмениваться опытом и идеями. Любой Пользователь системы "ДельтаБезопасность" также может оставить свои комментарии для коллег относительно любой интересующей компании. Обмен опытом может происходить как на анонимной, так и на открытой основе (по выбору Пользователя).

Получайте подарки по нашей программе лояльности
О подарках по программе лояльности

Пользователь системы "ДельтаБезопасность", набравший определенное количество баллов, может рассчитывать на подарок

Реальные случаи из профессиональной жизни пользователей системы "ДельтаБезопасность"
  • Несуществующая компания
  • Утерянный паспорт
  • Заблокированный счет
  • Судимость

Рассмотрим реальный случай. В фирме ООО "Западнефтегазинжиниринг" (наименование изменено) работнику поручили найти продавца определенного прибора. Оказалось, что требуемая модель снята с производства и найти ее не так просто. Тем не менее, работник нашел его в перечне продукции фирмы ООО "ПриборПоставка" (наименование изменено). Связался по указанным координатам, договорился об оплате.

Фирма ООО "ПриборПоставка" попросила перевести деньги не на свой счет, а на расчетный счет ООО "Финуправление" (наименование изменено). Это вызвало подозрение и направили запрос в службу безопасности.

Проведя проверку с помощью системы "Дельтабезопасность", оказалось, что фирмы "ПриборПоставка", у которой товар планировалось покупать, вообще не существует!

С ООО "Финуправление" (см. кейс 1) тоже оказалось не все чисто. Ее директором и учредителем был человек, на которого было зарегистрировано еще три десятка организаций. Служба безопасности выяснила, что лицом, которое было указано учредителем и директором организации ООО "Финуправление", был утерян паспорт, который так и не нашли. Ситуация стала ясней некуда: третьи лица по утерянному паспорту зарегистрировали эти три десятка организаций и пользовались ими в противоправных целях.

В итоге, если бы была проведена оплата фирме ООО "Финуправление", то, скорее всего, никакого товара фирма ООО "Западнефтегазинжиниринг" не получила бы.

Компания "Росагроалмаз" (наименование изменено) заключила договор с компанией "Газстройцемент" (наименование изменено) на покупку цемента для строительства большой торговой площадки. Обязательным условием была 100% предоплата, что, в конечном итоге, и насторожило СБ, т.к. стоимость товара не была "в рынке".

После проверке с помощью системы "ДельтаБезопасность" выяснилось, что у "Гастройцемента" был заблокирован счет в банке, на который планировалось перечислить крупную сумму денег (примерно 150 000 000 руб).

СБ попросила предоставить контрагента справку об отсутствии налоговой задолженности, и выяснилось, что данный контрагент более 3 месяцев не платил налоги и испытывал финансовые проблемы. Договор заключен не был.

Крупный региональный ритейл планировал взять на работу на должность директора филиала человека с огромным опытом и хорошими рекомендациями. Но служба безопасности выявила через систему "ДельтаБезопасность", что данный человек вместе с братом был осужден по уголовному делу ст. 159 ч.4 (мошенничество) 2011г., о чем свидетельствовало сообщение источника Верховный суд.

Естественно, данному соискателю было отказано в должности.

Нам доверяют:
и многие другие!
API
Подключиться

Ежедневно проверяете множество контрагентов? Стремитесь ускорить работу к клиентами без потери ее качества? Не хотите потерять крупных клиентов?

Интеграция системы ДельтаБезопасность через API в любую Вашу систему учета контрагентов (1С, SAP, CRM и другие) позволит решить эти и многие другие задачи. API ("ApplicationProgramInterface") - набор правил и соглашений относительно форматов запросов и процедур получения ответов, определяющих порядок взаимодействия программных продуктов.

Иными словами, API – это проводник, через который сведения о контрагентах из системы ДельтаБезопасность поступают в Вашу систему в удобной форме. Достаточно одной настройки, и в Вашем распоряжении появится актуальная база данных для принятия верных решений.

О разработчике

Компания - разработчик системы "ДельтаБезопасность" является российской IT-компанией и работает более 10 лет.

Полное название - ООО "Центр информационных технологий "Дельтаинком". Территориально расположена в Казани, одном из ведущих городов России в области IT-разработок. Во многих регионах РФ имеются представители.

Компания специализируется на разработке информационных систем поддержки принятия решений, к которым относится и система "ДельтаБезопасность".

Статьи
Налоговые инспектора поясняют, от каких признаков они отталкиваются, определяя схемы ухода от налогообложения
2013-10-24 15:13:53

В данном письме имеется некий набор характерных признаков, согласно которым инспектора чаще всего определяют схему по уходу от налогообложения. Пожалуй, представленный перечень может оказаться весьма интересным также и для налогоплательщиков, которые смогут оценить по нему степень риска внеплановой проверки. 

Каким образом распознается поддельный субподрядчик
2013-10-09 12:06:43

Судьями ВАС был предельно четко и грамотно определен целый перечень фактов, которые могут напрямую свидетельствовать о «поддельности» субподрядчика, который выполняет какие-либо строительные работы.

Неосторожность при выборе контрагентов
2013-10-08 08:25:06

Стараясь бороться с неправомерными налоговыми схемами, в которых используются «однодневные» фирмы, инспектора нередко пользуются позицией ВАС РФ, согласно которой все налогоплательщика без каких-либо исключений обязаны проявлять повышенную осмотрительность и осторожность, выбирая своих собственных контрагентов.

Как налоговая распознает однодневку: подконтрольность контрагентов
2013-10-07 08:19:02

Известно, что наиболее часто «однодневная» фирма является подконтрольным юридическим лицом, каждое действие которого подчиняется напрямую воле теневого руководителя этой самой организации. Данная подконтрольность порой проявляется весьма открыто, а порой несколько завуалировано.

Посмотреть все
Контакты
ООО ЦИТ "Дельтаинком" ИНН 1660116638, КПП 166001001, ОГРН 1081690044700
Получить
демо-доступ