Основательная проверка контрагентов для Профессионалов

Более 10 лет работы, больше 10 млн. компаний, более 50 источников информации
8 800 555 85 59
Звонки по России бесплатны

Каким образом распознается поддельный субподрядчик

Судьями ВАС был предельно четко и грамотно определен целый перечень фактов, которые могут напрямую свидетельствовать о «поддельности» субподрядчика, который выполняет какие-либо строительные работы.

Сюда следует относить:
- отсутствие всех условий, которые необходимы для фактического достижения результатов экономической деятельности, которая заявлена в документации за последний период. Под этим рассматривается отсутствие штатного персонала или имущества, основных средств, без которых никак невозможно осуществлять полноценную деятельность;
- дальнейшая реорганизация с посторонними организациями;
- фактическое отсутствие по указанному месту регистрации;
- отсутствие всяческих расходов, которые всегда связаны с ведением любой сегодняшней предпринимательской деятельности. Под этим в первую очередь подразумеваются всяческие расходы за использование коммунальных услуг, арендная плата за использование складских или офисных помещений, транспорта и тому подобного;
- лица, которые значатся непосредственно в должности руководителей рассматриваемых контрагентов, всячески отрицают, что когда-либо подписывали финансовые документы, либо же вообще управляли организацией;
- строительная лицензия была получена при использовании сведений, достоверность которых заставляет в себе усомниться;
- силами предприятия, либо же его субподрядчиков были выполнены достаточно спорные работы, нет согласованности с генеральными подрядчиками.
Вернуться на стартовую
Попробовать
бесплатно