Бесплатное обучение

Приобретая систему вы получаете бесплатное обучение азам экономической безопасности

Работа в системе «ДельтаБезопасность»

Добрый день, Я, Владимир Иванович, работаю
в службе безопасности Компании А и занимаюсь проверкой контрагентов на благонадежность
по системе «ДельтаБезопасность».
Позвольте мне рассказать Вам как проходит мой день.

8:00

Свое утро начну с проверки фирмы Аристан по среднерисковой сделке на сумму 500 000 рублей.
Для этого я запускаю интернет-браузер и открываю страницу https://clients.deltasecurity.ru, где ввожу свои логин и пароль.

В системе я открываю вкладку «Запросы» и через простой поиск ищу нужное мне предприятие.
Для этого в поисковой строке ввожу ИНН и нажимаю на кнопку «Искать».

Мой кофе еще не остыл, а запрос уже обработан. Открыв карточку организации приступаю к сравнению данных с реквизитами, представленными контрагентом. Реквизиты совпадают с заявленными, контрагент имеет статус действующего юридического лица на текущую дату, реорганизация либо ликвидация не проводится. Однако, настораживает факт, что ФНС не может связаться с фирмой по указанному адресу, присутствие фирмы в черном списке ЦБ РФ.

Контактные данные и полномочия директора Андрюк Нины Анатольевны совпадают с заявленными по документам.
Затем по источнику ФМС: проверка действительности паспорта РФ в системе ДельтаБезопасность проверяю действительность паспортных данных директора и вижу, что данный паспорт отсутствует в списке недействительных.

Следующий шаг - проверка директора и учредителей на предмет участия в других компаниях. Информацию можно получить в карточке компании в разделе Руководители. Вижу, что проверяемый директор связан еще с 3 компаниями.

С помощью раскрывающегося списка Аффилированность изучаю схему взаимосвязей

Следующим этапом изучаю источник Росстат: предприятия России. Вижу, что фирма не подавала данные о финансовом состоянии, что является признаком неблагонадежности.

Источник Вестник государственной регистрации предоставит информацию о намерении реорганизации и ликвидации. Например, здесь я вижу информацию о предстоящем исключении ООО «Аристан» из ЕГРЮЛ.

Источник Арбитражный суд по ООО «Аристан» показывает, что компания несколько раз выступала ответчиком. Это может свидетельствовать о ее неблагонадежности.

Полученной информации по ряду источников вполне достаточно,
чтобы сделать вывод, о том, что сотрудничество с данной
компанией крайне нежелательно и имеет высокую степень риска.
ООО «Аристан» не является благонадежной компанией, поскольку:

  • - неоднократно выступала ответчиком по арбитражам;
  • - находится в черном списке ФНС и ЦБ РФ;
  • - собирается прекратить свою деятельность;
  • - содержит другие признаки неблагонадежности.

Задача проверки контрагента на благонадежность решена. Формирую подробный отчет для руководства с помощью выгрузки информационных блоков в едином формате.

11:00

Руководство нашей компании определилось с кандидатом на должность коммерческого директора, и мне поручили его проверить. В системе ДельтаБезопасность получаю интерактивную выписку из ЕГРИП и вижу, что физическое лицо прекратило деятельность в качестве индивидуального предпринимателя.

Проверка по источнику Арбитражный суд показала, что проверяемый кандидат участвовал в арбитражах.

По проверяемому кандидату заведено множество исполнительных производств.

Зотов Андрей Русланович проходил по уголовному делу в Верховном суде.

Также у проверяемого кандидата ряд налоговых задолженностей.

Вывод: соискатель вакансии коммерческого директора Зотов Андрей Русланович нам не подходит, в силу наличия различных признаков неблагонадежности.

13:00

Проверка компаний, участвующих в тендере. Наша Компания А в 2013 году принимала участие в государственном тендере. Результаты тендера вызвали сомнения у руководства. Поэтому, мне было поручено разобраться в ситуации. Провожу анализ участников конкурса с использованием системы «ДельтаБезопасность». Победитель в тендере, ООО «Типография Рост», было зарегистрировано за 2 недели до его проведения.

Учредитель оказался владельцем ряда фиктивных фирм. В апреле 2014 года новым учредителем «Типография Рост» стал бывший владелец ООО «Куранты» -третий участник тендера.

Оказалось, что в конкурсе на получение выгодного госзаказа победила подставная фирма. Полученные сведения могут быть использованы в правовом поле в деле на возмещение упущенной выгоды.

15:00

Изучаю экспертную оценку, которую я запрашивал в системе «ДельтаБезопасность» ранее (экспертную оценку можно получить в срок от трех до пяти рабочих дней). Так как на кону крупный контракт на 10 000 000 рублей, я воспользовался мнением эксперта компании Дельтаинком, чтобы подтвердить либо опровергнуть свои опасения относительно благонадежности потенциального контрагента.

Экспертная оценка