Более 40 источников информации

В том числе поиск осуществляется по базам Федеральной службы судебных приставов и можно получить выписку по расчетам с бюджетом

Пример проверки фирмы ООО «ПФ «Карина»

  • 1.) Получаем выписку из ЕГРЮЛ.
  • 2.) По ИНН, ОГРН и краткому наименованию проверяем фирму по 1 блоку «Юридическое лицо».
  • 3.) Директоров и учредителей проверяем по 2 блоку «Физическое лицо».

ООО «ПФ «Карина» ИНН: 1650117424

Выписка из ЕГРЮЛ ООО «ПФ Карина»
  • ИНН: 1650117424
  • ОГРН: 1041616015870
  • Адрес: 423812,Республика Татарстан, Город Набережные Челны, Проспект Мира,17/15а
  • Директор: Кесян Карина Эдуардовна
  • Учредители: Кесян Карина Эдуардовна, Янбеков Рашид Хайрулович
  • 1 Блок Юридическое лицо
  • Росстат: предприятия России (регистрационные данные и финансы)
  • Аналитическая справка
  • Арбитражный суд (ЮЛ)
  • Дочерние организации
  • Адреса, по которым у ФНС отсутствует связь с компанией
  • Подставные руководители
  • Генпрокуратура: Планы проверок ЮЛ
  • Государственные и муниципальные контракты
  • Реестр недобросовестных поставщиков (ЮЛ)
  • Должники (ЮЛ)
  • Вестник государственной регистрации
  • Данные по банкротам ЮЛ
  • ФСФР: Раскрытие информации эмитентами
  • ФНС- заблокированные р/сч (ЮЛ)
  • Аффилированность ЮЛ и ФЛ
  • Выписка по расчету с бюджетом (налоги и сборы)
  • Верховный суд (ЮЛ)
  • Росправосудие (ЮЛ) (Найдено)
  • Документы, поданные для регистрации/изменения/ликвидации в ЕГРЮЛ
  • Патенты и изобретения (ЮЛ)
  • Социальные сети (ЮЛ)
  • Управление ФАС ЮЛ
  • 2 Блок Физическое лицо
  • Интерактивная выписка из ЕГРИП
  • ФНС ЕГРЮЛ: директора
  • ФНС ЕГРЮЛ: учредители
  • Реестр недобросовестных поставщиков (ФЛ)
  • Должники (ФЛ)
  • Арбитражный суд (ФЛ)
  • Данные по банкротам ФЛ
  • Генпрокуратура: Планы проверок ФЛ
  • ФНС- заблокированные счета (ФЛ)
  • Федеральная служба судебных приставов (ФЛ) (Найдено)
  • Социальные сети (ФЛ)
  • Проверка на полиграфе
  • Арбитражные управляющие
  • Дисквалифицированные лица
  • Верховный суд (ФЛ)
  • ФМС: Проверка действительности паспорта РФ
  • Документы, поданные для регистрации/изменения/ликвидации в ЕГРИП
  • Патенты и изобретения (ФЛ)
  • Росправосудие (ФЛ)
  • Управление ФАС ФЛ

Следствие Блок 1. Росправосудие (юридическое лицо)

Следствие 1 Блока Юридическое лицо
Дата Суд Дело Решение
23.04.2012 Гимаева Нурсина Мигматуловна Мабережночелнинский городской суд Республика Татарстан Гражданское /
Первая инстанция
Иски о взыскании сумм по договору займа Иск (заявление) удовлетворен
(в том числе частично)
№2-675/12 заочное решение по иску ООО «Камский коммерческий банк» к К.Э.Кесян, Р.Х. Янбекову, ООО «ПП«Карина», ООО «ПФ«Карина», ООО «Модный прикид» о взыскании задолженности по кредитному договору и обращении взыскания на заложенное имущество
13.02.2012 Адгамов Ильдар Равилевич Набережночелнинский городской суд Республика Татарстан Гражданское /
Первая инстанция
Иски о взыскании сумм по договору займа Иск (заявление) удовлетворен
(в том числе частично)
№ 2-629 Заочное решение по иску ООО «Камкомбанк» к Митюшкину СЛ., Митюшкиной Г.А., Кесян К.Э., ООО «ПП «Карина», ООО «ПФ «Карина» о взыскании задолжности по кредитному договору
24.01.2012 Хафизова Расима Рашитовна Набережночелнинский городской суд Республика Татарстан Гражданское /
Первая инстанция Иски о взыскании сумм по договору займа
Иск (заявление) удовлетворен
(в том числе частично)
2-267/2012 Решеие по иску ООО «Камский коммерческий банк» к РАХакимову, К.Э.Кесян, ООО «ПП « Карина», ООО «ПФ « Карина» о взыскании задолженности по к

Следствие Блок 2. Федеральная служба судебных приставов (физическоелицо)

Следствие 2 Блока Физическое лицо
Должник Исполнительное производство Реквизиты исполнитель-
ного документа
Предмет исполнения Отдел судебных приставов Судебный пристав исполнитель
Кесян Карина Эдуардовна 21.12.1959 14004/14/39/16 от 26.03.2014 Судебный приказ от
18.11.2013 №2-1836/13-14
Кредитные платежи: 33973.18 руб. ОСП №1 г. Набережные Челны 423802,
г. Набережные Челны, Бульвар Корчагина, д. 13
Гумерова Э.
(8552)791325
Кесян Карина Эдуардовна 21.12.1959 15824/13/39/16 от 19.03.2013 15837/13/39/16/СД Исполнительный лист от
28.02.2012 № ВС 018850817
Задолженность: 264344.23 руб. ОСП №1 г. Набережные Челны 423802,
г. Набережные Челны, Бульвар Корчагина, Д. 13
Гумерова Э.
(8552)791325
Кесян Карина Эдуардовна 21.12.1959 15825/13/39/16 от 19.03.2013 15837/13/39/16/СД Исполнительный лист от
09.06.2011 № ВС 012380507
Задолженность: 175132.17руб. ОСП №1 г. Набережные Челны 423802,
г. Набережные Челны, Бульвар Корчагина, д. 13
Гумерова Э.
(8552)791325
Кесян Карина Эдуардовна 21.12.1959 15828/13/39/16 от 19.03.2013 15837/13/39/16/СД Исполнительный лист от
13.01.2012№ВС 012187525
Задолженность: 135310.17руб. ОСП №1 г. Набережные Челны 423802,
г. Набережные Челны, Бульвар Корчагина, д. 13
Гумерова Э.
(8552)791325
Кесян Карина Эдуардовна 21.12.1959 15830/13/39/16 от 19.03.2013 15837/13/39/16/СД Исполнительный лист от
16.01.2012 № ВС 012192420
Задолженность: 277231.92 руб. ОСП №1 г. Набережные Челны 423802,
г. Набережные Челны, Бульвар Корчагина, д. 13
Гумерова Э.
(8552)791325
Кесян Карина Эдуардовна 21.12.1959 15830/13/39/16 от 19.03.2013 15837/13/39/16/СД Исполнительный лист от
29.03.2012 № ВС 015649072
Задолженность: 240810.14 руб. ОСП №1 г. Набережные Челны 423802,
г. Набережные Челны, Бульвар Корчагина, д. 13
Гумерова Э.
(8552)791325
Кесян Карина Эдуардовна 21.12.1959 15830/13/39/16 от 19.03.2013 15837/13/39/16/СД Исполнительный лист от
14.04.2011 № ВС 018896036
Задолженность: 233906.33 руб. ОСП №1 г. Набережные Челны 423802,
г. Набережные Челны, Бульвар Корчагина, д. 13
Гумерова Э.
(8552)791325

Всего найдено: 26 Отображено: 26

Новые (эксклюзивные) источники

Заблокированные расчетные счета

Даже у надежного и проверенного партнера ФНС может заблокировать счет. В этом случае контрагент, если даже захочет, не сможет выполнить обязательства перед Вашей организа-
цией. Данный источник позволяет предупредить перечисления на заблокированные счета.

Розыск МВД

Информация по пропавшим и разыскиваемым лицам по данным МВД

Новые источники Розыск МВД
Ф.И.О Пропавшие лица Дата
Петров Алексей Михайлович МВД по Чувашской Республике разыскивается Петров Алексей Михайлович, 26.07.1976 г.р., житель деревни Сине-Кинчеры Урмарского района Чувашской Республики. Вечером 18 июня 2006 года он ушел с базы "Охотохозяйство", расположенной в Порецком районе, и до сих пор его местонахождение неизвестно. Приметы: на вид 28-30 лет, рост 180-185 см, худощавого телосложения, волосы темные, короткие, лицо круглое, смуглое, глаза карие. Особые приметы: отсутствуют два передних верхних зуба, на левой брови имеется небольшой шрам. Был одет в синюю футболку, черные джинсы, темный свитер, на ногах черные туфли. Если вам известно о местонахождении Алексея Петрова, позвоните по телефон: (8-352)30-63-23 или (8-352)62-00-01 (Бюро несчастных случаев). 15.06.2009
Петров Василий Варфоломеевич МВД по Чувашской Республике разыскивается Петров Василий Варфоломеевич, 1948 г.р., уроженец д. Туруново Чебоксарского района Чувашской Республики г.Чебоксары, проживавший в в доме по улице 7-ая линия поселка Мясокомбинат. В период с 26 по 29 декабря 2007 года он ушел из дома и пропал. Приметы: на вид 65 лет, рост 170 см, худощавого телосложения, волосы темные, вьющиеся. Имеется теменное облысение. Носит усы. Особые приметы: на груди имеется татуировка с изображением картины "Три богатыря", отсутствует большинство зубов. Всех, кто знает о местонахождении Василия Петрова, просим позвонить по телефонам: (8-352)30-63-23 или (8-352)62-00-01 (Бюро несчастных случаев). 10.07.2009

Наркоконтроль

Наркоконтроль - поиск лиц, разыскиваемых за совершения преступлений, связанных с оборотом наркотиков по данным УФСКН России.

Выписка по расчетам с бюджетом

Данный источник устанавливает платежи по налогам и сборам юридического лица.

Выписка операций по расчету с бюджетом ООО«Торговый Дом «КазСинтезГрупп»

ИНН: 1658120877 КПП:165801001
Наименование организации: Обществос ограниченнойответственностью "Торговый Дом"КазСинтезГрупп"
ИФНС: ИФНС России по Московскому району г.Казани
Адрес налогоплательщика: 420000, РОССИЯ, г. Казань,ул.Восход, 23,10
Статус налогоплательщика: 01
КБК: 18210301000010000110
Наименование налога: Налогнадобавленную стоимость на товары
Видналога: федеральный
ОКАТО: 92401000000
Валюта: рубль
Выпискавыдана по состоянию на: 21.12.2012 00:00.00 с 01.01.2012
Дата записи операции вкарточку "Расчеты с бюджетом" Срок уплаты Операция Документ Вид платежа Сумма Переплата (+),
Недоимка/Задолженность (-)
Досрочно погашена отсроченная задолженность
дата предст. в НО вид номер дата отчетный период дебет кредит учтено по виду платежа по карточке "Расчеты с бюджетом"
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Сальдо на 01.01.2012 налог 0 0 0 0 0 0
20.01.2012 20.01.2012 начислено по расчету 17.01.2012 РНалП 2011КВ04 27.12.2011 24 налог 0 0 0 0 0 0
20.04.2012 20.04.2012 начислено по расчету 13.04.2012 РНалП 2012КВ01 10.04.2012 21 налог 0 0 0 0 0 0
20.07.2012 20.07.2012 начисленопо расчету 13.07.2012 РНалП 2012КВ02 05.07.2012 22 налог 0 0 0 0 0 0
20.10.2012 20.10.2012 начислено по расчету 12.10.2012 РНалП 2012КВ03 12.10.2011 23 налог 0 0 0 0 0 0

Пояснение:

В данной организации отсутствуют платежи по налогу НДС в бюджет за 2012 г., следовательно деятельность за этот год не велась.

Выписка операции по расчету с бюджетом ООО «ЕвроТехСтрои»

ИНН: 1655166094 КПП:344401001
Наименование организации: ООО "ЕвроТехСтрой"
ИФНС: ИФНС РоссиипоЦентральному району г.Волгограда
Адрес налогоплательщика: 400131, РОССИЯ, г. Волгоград, ул.им. МихаилаБалонина, 2а, 316/1
Статус налогоплательщика: 01
КБК: 18401000000
Наименование налога: Налогнадобавленную стоимость на товары
Видналога: федеральный
ОКАТО: 92401000000
Валюта: рубль
Выпискавыдана по состоянию на: 21.12.2012 00:00.00 с 01.01.2011
Дата записи операции вкарточку "Расчеты с бюджетом" Срок уплаты Операция Документ Вид платежа Сумма Переплата (+),
Недоимка/Задолженность (-)
Досрочно погашена отсроченная задолженность
дата предст. в НО вид номер дата отчетный период дебет кредит учтено по виду платежа по карточке "Расчеты с бюджетом"
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
20.06.2011 10.06.2011 недоимка платильщика 31.03.2011 Решен 2685 31.03.2011 24 налог 98707.00 0 0 -98707.00 -98707.00 0
20.06.2011 10.06.2011 недоимка платильщика 31.03.2011 Решен 2685 31.03.2011 24 налог 98707.00 0 0 -197414.00 -197414.00 0
20.06.2011 10.06.2011 недоимка платильщика 31.03.2011 Решен 2685 31.03.2011 24 налог 98707.00 0 0 -296122.00 -296122.00 0
20.06.2011 10.06.2011 недоимка платильщика 31.03.2011 РНалУ 2010КВ04 01.06.2011 24 налог 215824.00 0 0 -511946.00 -511946.00 0
20.06.2011 10.06.2011 недоимка платильщика 31.03.2011 РНалУ 2010КВ04 01.06.2011 24 налог 215824.00 0 0 -727770.00 -727770.00 0
20.06.2011 10.06.2011 недоимка платильщика 31.03.2011 РНалУ 2010КВ04 01.06.2011 24 налог 215824.00 0 0 -943596.00 -943596.00 0
01.01.2012 01.01.2012 недоимка на 01/01 01.01.2012 СальдоН 0 налог 0 0 -9435596.00 -943596.00 -1095142.83 0
20.06.2011 10.06.2011 недоимка платильщика 31.03.2011 Решен 2685 31.03.2011 24 пеня 3069.15 0 0 -3069.15 -946665.15 0
20.06.2011 10.06.2011 недоимка платильщика ФиксПенТр 4 пеня 1343.06 0 0 -4412.21 -948008.21 0
20.06.2011 10.06.2011 недоимка платильщика ФиксПенТр 4 пеня 78.97 0 0 -4491.18 -948087.18 0
20.06.2011 10.06.2011 недоимка платильщика ФиксПенТр 4 пеня 78.96 0 0 -4570.14 -948166.14 0
20.06.2011 10.06.2011 недоимка платильщика ФиксПенТр 4 пеня 78.97 0 0 -4649.11 -948245.11 0
20.06.2011 10.06.2011 недоимка платильщика ФиксПенТр 4 пеня 78.96 0 0 -4728.07 -948324.07 0
20.06.2011 10.06.2011 недоимка платильщика ФиксПенТр 4 пеня 236.09 0 0 -4964.9 -948560.97 0

Пояснение:

В данной организации высокая задолженность по уплате НДС в бюджет за 2011 - 2012 г.г., возможно, это «фирма - прокладка» либо обнальная организация.

Выписка операций по расчету с бюджетом ООО «Агентство «ЮрСервис»

ИНН: 1655188845 КПП:165501001
Наименование организации: Обществос ограниченной ответственностью "Агентство"ЮрСервис"
ИФНС: Межрайонная ИФНС России№ 14 по Республике Татарстан
Адрес налогоплательщика: 420111,РОССИЯ, г.Казань,ул. Лево-Булачная, 16
Статус налогоплательщика: 02
КБК: 18210102010010000110
Наименование налога: Налог на доходы физ.лицс доходов, источником которых является налог.агент,за исключением доходов,
Видналога: федеральный
ОКАТО: 92401000000
Валюта: рубль
Выпискавыдана по состоянию на: 21.12.2012 00:00.00 с 01.01.2011
Дата записи операции вкарточку "Расчеты с бюджетом" Срок уплаты Операция Документ Вид платежа Сумма Переплата (+),
Недоимка/Задолженность (-)
Досрочно погашена отсроченная задолженность
дата предст. в НО вид номер дата отчетный период дебет кредит учтено по виду платежа по карточке "Расчеты с бюджетом"
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
01.01.2012 01.01.2012 переплата платильщика 29.01.2012 п/п СальдоП_С 29.01.2012 0 налог 0 338.00 0 338.00 338.00 0
01.01.2012 01.01.2012 переплата платильщика 29.01.2012 п/п СальдоП_С 29.01.2012 0 налог 0 338.00 0 676.00 676.00 0
01.01.2012 01.01.2012 переплата платильщика 29.01.2012 п/п СальдоП_С 29.01.2012 0 налог 0 338.00 0 1014.00 1014.00 0
01.01.2012 01.01.2012 переплата платильщика 29.01.2012 п/п СальдоП_С 29.01.2012 0 налог 0 338.00 0 1352.00 1352.00 0
01.01.2012 01.01.2012 переплата платильщика 29.01.2012 п/п СальдоП_С 29.01.2012 0 налог 0 338.00 0 1690.00 1690.00 0
01.01.2012 01.01.2012 недоемка платильщика 29.01.2012 слож. СальдоП_С 29.01.2012 4 налог 1690 0 0 0 0 0
17.04.2012 17.04.2012 уплачено 17.04.2012 п/п 137 17.04.2012 0 налог 0 630.50 0 603.50 603.50 0
15.05.2012 15.05.2012 уплачено 15.05.2012 п/п 147 15.05.2012 0 налог 0 630.50 0 1261.00 1261.00 0
15.05.2012 15.05.2012 уплачено 15.05.2012 п/п 148 15.05.2012 0 налог 0 630.50 0 1891.50 1891.50 0
31.05.2012 31.05.2012 уплачено 31.05.2012 п/п 157 31.05.2012 0 налог 0 630.50 0 2522.00 2522.00 0
05.07.2012 05.07.2012 уплачено 05.07.2012 п/п 165 05.07.2012 0 налог 0 1261.00 0 3783.00 3783.00 0
13.07.2012 13.07.2012 уплачено 13.07.2012 п/п 171 13.07.2012 0 налог 0 630.50 0 4413.50 4413.50 0
31.07.2012 31.07.2012 уплачено 31.07.2012 п/п 175 31.07.2012 0 налог 0 630.50 0 5044.00 5044.00 0
17.08.2012 17.08.2012 уплачено 17.08.2012 п/п 181 17.08.2012 0 налог 0 630.50 0 5674.50 5674.50 0
04.09.2012 04.09.2012 уплачено 04.09.2012 п/п 191 04.09.2012 0 налог 0 630.50 0 6305.00 6305.00 0
27.09.2012 27.09.2012 уплачено 27.09.2012 п/п 205 27.09.2012 0 налог 0 630.50 0 6935.50 6935.50 0
16.10.2012 16.10.2012 уплачено 16.10.2012 п/п 211 16.10.2012 0 налог 0 325.00 0 7260.50 7260.50 0
19.11.2012 19.11.2012 уплачено 19.11.2012 п/п 219 19.11.2012 0 налог 0 325.00 0 7585.50 7585.50 0
19.11.2012 19.11.2012 уплачено 19.11.2012 п/п 220 19.11.2012 0 налог 0 325.00 0 7910.50 7910.50 0

Пояснение:

В данной организации небольшие платежи по НДФЛ в бюджет за 2012 г. Отсюда следует, что в компании низкий фонд оплаты труда, возможно, работает только один человек.

  • Ф.И.О. Исходные данные
  • Газимов Эдуард Хамитович
  • Гимадеев Ильдар Вильевич
  • 2 Блок Физическое лицо
  • Интерактивная выписка из ЕГРИП
  • ФНС ЕГРЮЛ: директора
  • ФНС ЕГРЮЛ: учредители
  • Реестр недобросовестных поставщиков (ФЛ)
  • Должники (ФЛ)
  • Арбитражный суд (ФЛ)
  • Данные по банкротам ФЛ
  • Генпрокуратура: Планы проверок ФЛ
  • ФНС- заблокированные счета (ФЛ)
  • Федеральная служба судебных приставов (ФЛ) (Найдено)
  • Социальные сети (ФЛ)
  • Проверка на полиграфе
  • Арбитражные управляющие
  • Дисквалифицированные лица
  • Верховный суд (ФЛ)
  • ФМС: Проверка действительности паспорта РФ
  • Документы, поданные для регистрации/изменения/ликвидации в ЕГРИП
  • Патенты и изобретения (ФЛ)
  • Росправосудие (ФЛ)
  • Управление ФАС ФЛ
  • Ф.И.О. Результат поиска
  • Газимов Эдуард Хамитович
  • Учредитель в ООО «ТД «КазСинтезГрупп»
  • Директор в ООО «ТД «КазСинтезГрупп»
  • Гимадеев Ильдар Вильевич
  • Учредитель в ООО «Агентство «ЮрСервис»
  • Директор в ООО «ЕвроТехСтрой»
  • Организации Исходные данные
  • ООО «ТД «КазСинтезГрупп»
  • ООО «Агентство «ЮрСервис»
  • ООО «ЕвроТехСтрой»
  • 1 Блок Юридическое лицо
  • Росстат: предприятия России (регистрационные данные и финансы)
  • Аналитическая справка
  • Арбитражный суд (ЮЛ)
  • Дочерние организации
  • Адреса, по которым у ФНС отсутствует связь с компанией
  • Подставные руководители
  • Генпрокуратура: Планы проверок ЮЛ
  • Государственные и муниципальные контракты
  • Реестр недобросовестных поставщиков (ЮЛ)
  • Должники (ЮЛ)
  • Вестник государственной регистрации
  • Данные по банкротам ЮЛ
  • ФСФР: Раскрытие информации эмитентами
  • ФНС- заблокированные р/сч (ЮЛ)
  • Аффилированность ЮЛ и ФЛ
  • Выписка по расчету с бюджетом (налоги и сборы)
  • Верховный суд (ЮЛ)
  • Росправосудие (ЮЛ) (Найдено)
  • Документы, поданные для регистрации/изменения/ликвидации в ЕГРЮЛ
  • Патенты и изобретения (ЮЛ)
  • Социальные сети (ЮЛ)
  • Управление ФАС ЮЛ

Выводы согласно выписке по расчетам с бюджетом

Выписка Вывод
Код Тип налого-
обложения
Задолжность перед бюджетом по уплате налогов НДС/Прибыль/Спец. Режим Налогооблагаемая прибыль/спец. Режим Наличие сотрудников/фонд оплаты труда согласно НДФЛ Вывод
ооо«тд «КазСинтезГрупп» Общая система Нет/нет/- 0р./- Нет/0р. Пустышка
(движений нет)
ООО «Агентство «ЮрСервис» Спец. режим -/-/нет -/1940 р. уплачено согласно минимальному налогу, зачисляемому в бюджеты субъектов Российской Федерации Есть/78815 р. (за 2012 г.) Есть небольшие движения, низкий фонд оплаты труда, похоже,
работает только один человек
ООО «ЕвроТехСтрой» Общая система 1095142.83 р./451703.9 р./- 1939000 р. (за 2011 г.)/- Нет/Ор. Прокладка
или обнальная организация