Регистрация на онлайн-презентацию

Неочевидные и нетривиальные методики проверок контрагентов

С использованием АИС ДельтаБезопасность

Участвовать в презентации

На онлайн-презентации будут раскрыты принципы работы экспертных алгоритмов, разработанные командой из бывших аналитиков МВД РФ с опытом работы в построении службы экономической безопасности в Федеральных банках.

Для участия в онлайн-презентации нужно:

1) Зарегистрироваться

2) Подтвердить участие менеджеру по телефону

3) Подключится к онлайн-презентации пройдя по ссылке, полученной от менеджера

Участвовать в презентации

Программа презентации

Формальные и неформальные собственники бизнеса.
Выявление фиктивных/номинальных лиц в ЮЛ и массовых руководителей/учредителей.
Признаки (критерии) маргинальности (ФЛ).
Аффилированные (ранее аффилированные) лица. Выявление неоднозначно аффилированных.
Корректное выявление адреса массовой регистрации.
Корректная проверка паспорта
Корректные и неочевидные методы работы при проверке задолженности и возбуждённых исполнительных производств при проверке контрагента.