8 800 555 85 59

Звонки по России бесплатны

Основательная проверка контрагентов для Профессионалов

Более 10 лет работы, больше 10 млн. компаний, более 50 источников информации

8 800 555 85 59

Звонки по России бесплатны

Отправить сообщение

Заказать обратный звонок

Детально проверьте контрагента
по 50 базам данных прямо сейчас

Узнайте все возможности

О детальной проверке контрагентов для Профессионалов

Разработана под руководством экспертов в области обеспечения экономической безопасности специально для коллег - сотрудников СБ. Система развивается вот уже более 10 лет. Позволяет проводить фундаментальную, глубокую, но удобную проверку контрагентов на основании более 50 источников информации (в т.ч. и эксклюзивных) о более, чем 10 млн. компаний и индивидуальных предпринимателей России и всего мира.

Детальная проверка может быть очень быстрой. Досье на контрагента можно формировать не только в ручном режиме, но и автоматически, практически моментально. Досье можно распечатать или отправить по e-mail.

Обеспечивайте безопасность сделок с контрагентами,
используя наших Экспертов

Уникальные регламенты и алгоритмы проверки Экспертная оценка

Об использовании готовой работы наших Экспертов

Вам совсем не обязательно быть экспертом в области проверки клиентов, поставщиков и партнеров. Просто пользуйтесь системой "ДельтаБезопасность". В нашей команде уже есть специалисты, опыт которых поможет Вам обеспечить для вашей компании безопасность и надежность сделок с контрагентами. Разработанные нашими специалистами алгоритмы и регламенты уже положены в основу работы системы "ДельтаБезопасность" и базируются на многолетнем опыте их работы в силовых структурах и службах безопасности крупных компаний. Наши специалисты даже готовы составить экспертное заключение на любую компанию, сделав эту работу полностью за Вас. Просто закажите экспертную оценку в системе парой кликов мышью. Проверьте работу наших алгоритмов и экспертные оценки сами, на своих примерах.

Снижайте риски, обучаясь у Экспертов и консультируясь с Персональным Менеджером

Пройти обучение Получить консультацию бесплатно

Об обучении у Экспертов и консультациях с Персональным Менеджером

Компания-разработчик системы "ДельтаБезопасность" проводит обучающие тренинги, семинары и форумы для обмена опытом по теме проверки контрагентов и обеспечения экономической безопасности. Пользователи системы "ДельтаБезопасность" имеют преимущества при участии в таких мероприятиях: для них они становятся дешевле или совсем бесплатными (в зависимости от вида мероприятия и тарифного плана, по которому был приобретен доступ к системе). Персональный менеджер консультирует всех своих Клиентов всегда бесплатно.

Обменивайтесь опытом с коллегами, вступив в
закрытый клуб Профессионалов

Вступить в сообщество Профессионалов

О профессиональном сообществе "ДельтаБезопасность"

Все Пользователи системы "ДельтаБезопасность" имеют возможность общения друг с другом на специальном форуме, где они могут обмениваться опытом и идеями. Любой Пользователь системы "ДельтаБезопасность" также может оставить свои комментарии для коллег относительно любой интересующей компании. Обмен опытом может происходить как на анонимной, так и на открытой основе (по выбору Пользователя).

О Системе проверки контрагентов

ДельтаБезопасность - это:

Система детальной проверки контрагентов для Профессионалов

Источники информации для проверки контрагента

Беспрецедентное количество источников информации (более 50)

Автоматические и ручные досье на более чем 10 млн российских компаний, а так же иностранные компании

Экспертные оценки на любые российские компании. Наши специалисты проверят ваших контрагентов

Уникальные алгоритмы и регламенты проверки контрагентов от наших экспертов

Обучение на тренингах, семинарах и форумах по экономической безопасности, персональный менеджер

Закрытый клуб для обмена опытом и общения с коллегами

Реальные случаи из профессиональной жизни пользователей системы "ДельтаБезопасность"

Несуществующая компания
Утерянный паспорт
Заблокированный счет
Судимость

Рассмотрим реальный случай. В фирме ООО "Западнефтегазинжиниринг" (наименование изменено) работнику поручили найти продавца определенного прибора. Оказалось, что требуемая модель снята с производства и найти ее не так просто. Тем не менее, работник нашел его в перечне продукции фирмы ООО "ПриборПоставка" (наименование изменено). Связался по указанным координатам, договорился об оплате.

Фирма ООО "ПриборПоставка" попросила перевести деньги не на свой счет, а на расчетный счет ООО "Финуправление" (наименование изменено). Это вызвало подозрение и направили запрос в службу безопасности.

Проведя проверку с помощью системы "Дельтабезопасность", оказалось, что фирмы "ПриборПоставка", у которой товар планировалось покупать, вообще не существует!

С ООО "Финуправление" (см. кейс 1) тоже оказалось не все чисто. Ее директором и учредителем был человек, на которого было зарегистрировано еще три десятка организаций. Служба безопасности выяснила, что лицом, которое было указано учредителем и директором организации ООО "Финуправление", был утерян паспорт, который так и не нашли. Ситуация стала ясней некуда: третьи лица по утерянному паспорту зарегистрировали эти три десятка организаций и пользовались ими в противоправных целях.

В итоге, если бы была проведена оплата фирме ООО "Финуправление", то, скорее всего, никакого товара фирма ООО "Западнефтегазинжиниринг" не получила бы.

Компания "Росагроалмаз" (наименование изменено) заключила договор с компанией "Газстройцемент" (наименование изменено) на покупку цемента для строительства большой торговой площадки. Обязательным условием была 100% предоплата, что, в конечном итоге, и насторожило СБ, т.к. стоимость товара не была "в рынке".

После проверке с помощью системы "ДельтаБезопасность" выяснилось, что у "Гастройцемента" был заблокирован счет в банке, на который планировалось перечислить крупную сумму денег (примерно 150 000 000 руб).

СБ попросила предоставить контрагента справку об отсутствии налоговой задолженности, и выяснилось, что данный контрагент более 3 месяцев не платил налоги и испытывал финансовые проблемы. Договор заключен не был.

Крупный региональный ритейл планировал взять на работу на должность директора филиала человека с огромным опытом и хорошими рекомендациями. Но служба безопасности выявила через систему "ДельтаБезопасность", что данный человек вместе с братом был осужден по уголовному делу ст. 159 ч.4 (мошенничество) 2011г., о чем свидетельствовало сообщение источника Верховный суд.

Естественно, данному соискателю было отказано в должности.

Нам доверяют

Благодарственное письмо от ООО 'Газпром сжиженный газ' компании 'Дельтаинком' за внедрение программы АИС 'Дельтабезопасность'

Благодарственное письмо от ОАО 'НефтеХимСэвилен' компании 'Дельтаинком' за внедрение программы АИС 'Дельтабезопасность'

Благодарственное письмо от ООО 'Сибнефтехимтрейд' компании 'Дельтаинком' за внедрение программы АИС 'Дельтабезопасность'

и многие другие!

Проверка контрагентов по API

Подключиться

Ежедневно проверяете множество контрагентов? Стремитесь ускорить работу с клиентами без потери ее качества? Не хотите потерять крупных клиентов?

Интеграция системы ДельтаБезопасность через API в любую Вашу систему учета контрагентов (1С, SAP, CRM и другие) позволит решить эти и многие другие задачи. API ("ApplicationProgramInterface") - набор правил и соглашений относительно форматов запросов и процедур получения ответов, определяющих порядок взаимодействия программных продуктов.

Иными словами, API – это проводник, через который сведения о контрагентах из системы ДельтаБезопасность поступают в Вашу систему в удобной форме. Достаточно одной настройки, и в Вашем распоряжении появится актуальная база данных для принятия верных решений.

Схема интеграции системы ДельтаБезопасность через API

О разработчике

www.deltaincom.ru

Компания - разработчик системы "ДельтаБезопасность" является аккредитованной в Минцифры российской IT-компанией и работает более 10 лет.

Полное название - ООО "Центр информационных технологий "Дельтаинком". Территориально расположена в Казани, одном из ведущих городов России в области IT-разработок. Во многих регионах РФ имеются представители.

Компания специализируется на разработке информационных систем поддержки принятия решений, к которым относится и система "ДельтаБезопасность".

Иллюстрация разработки и настройки программного обеспечения

Статьи

Меньше требований — больше рисков: как проверять кандидатов на работу без потерь для безопасности

2025-10-27 10:30:12

В ряде отраслей наблюдается устойчивая тенденция к снижению требований к кандидатам — из-за дефицита специалистов и необходимости быстро закрывать вакансии. Однако снижение планки прямо увеличивает вероятность найма сотрудника, который нанесёт компании прямой или репутационный ущерб. Как службе безопасности действовать в таких условиях, на что акцентировать внимание и как проводить проверку кандидатов на работу с соблюдением требований 152-ФЗ — ниже девять типичных проблем и практические решения. Подробнее о том, как собрать и проверить информацию о кандидате, мы рассматривали отдельно.

Бизнес — это люди. Люди — это риски: кадровая безопасность и мониторинг персонала

2023-10-26 17:17:19

Любой бизнес — это в первую очередь люди. От их профессионализма, лояльности и законопослушности зависит эффективность исполнения договорных обязательств. Поэтому при выборе контрагента нельзя ограничиваться только анализом финансовых показателей: важно уделять особое внимание проверке бенефициаров и руководящего состава потенциального партнёра.

Мониторинг предупреждён — значит вооружён: система контроля контрагентов и сотрудников

2023-08-14 09:59:48

Во многих компаниях мониторинг контрагента ведётся сегментно: каждый отдел проверяет в рамках своей компетенции и имеющихся данных. В результате часть информации не учитывается или не увязывается. Нередко к службе безопасности обращаются уже постфактум — когда проблема проявила себя в полной мере. А при должной организации системы мониторинга её можно было не только предсказать, но и нейтрализовать заблаговременно.

Как налоговые инспекторы определяют схемы уклонения от налогообложения

2013-10-24 15:13:53

Налоговая в одном из писем привела набор характерных признаков, по которым инспекторы выявляют схемы ухода от налогообложения. Этот перечень полезен и налогоплательщикам — он позволяет оценить степень риска внеплановой проверки.

Посмотреть все