Почему проверка через госорганы удобнее
ФНС
Проверяйте статус, регистрацию, массовость и налоговые признаки риска.
ФССП
Смотрите исполнительные производства, долги и ограничения по активам.
Суды
Оценивайте судебную активность, споры и роль компании в процессах.
ПФР и ФСС
Используйте доступные сведения о персонале, отчётности и взносах как дополнительный сигнал.
Росстат
Сверяйте статистику и масштаб бизнеса с тем, что заявляет контрагент.
Один отчёт
Не собирайте картину вручную из разных источников и реестров.
Проверьте контрагента через госорганы
Введите ИНН или название, чтобы собрать данные ФНС, ФССП, судов и Росстата в одном отчёте.
Как проверить контрагента через ФНС
ФНС - базовый источник для проверки регистрации, статуса и налоговых признаков риска.
Что смотреть в ФНС
Статус в ЕГРЮЛ или ЕГРИП, дату регистрации, адрес, руководителя, виды деятельности и налоговые признаки.
Сервис "Прозрачный бизнес"
Он помогает быстро увидеть массовый адрес, связи, часть рисковых индикаторов и базовые сведения по компании.
Реестр дисквалифицированных лиц
Если руководитель в этом реестре, это серьёзный повод остановить сделку и перепроверить полномочия.
Как проверить долги у судебных приставов
ФССП показывает, есть ли у компании исполнительные производства и ограничения, которые уже дошли до стадии взыскания.
Исполнительные производства
Показывают, что долг уже перешёл в работу приставов.
Сумма взысканий
Помогает понять масштаб проблемы и давление на расчётные счета.
Аресты и ограничения
Указывают на риск для имущества и денежных потоков.
Динамика долгов
Если долги растут, компания может терять платёжную дисциплину.
Как проверить судебные дела контрагента
Судебная история показывает, как компания ведёт себя в спорах: часто ли судится, в какой роли выступает и какие суммы оспаривает.
| Что смотреть | Почему это важно | Что настораживает |
|---|---|---|
| Количество дел | Высокая судебная нагрузка часто означает конфликтность или постоянные долги. | Поток исков за короткий период. |
| Роль в процессе | Ответчик обычно рискованнее, чем истец. | Системное участие в качестве ответчика. |
| Категории споров | Налоговые, договорные и банкротные дела дают разный уровень риска. | Споры о долгах, поставках и банкротстве. |
Как проверить через ПФР и ФСС
Доступ к этим данным ограничен, но они полезны как дополнительный индикатор масштаба бизнеса и его отчётности.
Как проверить через Росстат
Росстат полезен для проверки статистических сведений, численности и общего масштаба компании, если нужно увидеть несоответствия.
Стабильные показатели
Когда статистика и заявленные данные совпадают, риск ниже.
Расхождения
Несовпадение численности, выручки или профиля деятельности требует пояснений.
Слабая активность
Слишком скромные показатели при больших обещаниях - сигнал перепроверить контрагента.
Аномалии
Резкие скачки или провалы часто означают проблему с качеством данных или с самим бизнесом.
Комплексная проверка через все госорганы
Одна база редко даёт весь ответ. Реальная оценка строится на объединении ФНС, ФССП, судов, ПФР, ФСС и Росстата.
ФНС
Показывает регистрацию, статус, риски и налоговые признаки.
ФССП
Даёт картину исполнительных долгов и давления взыскателей.
Суды
Помогают увидеть конфликтность и масштаб споров.
Росстат и фонды
Подтверждают или опровергают масштаб и стабильность компании.
Соберите данные по госорганам в одном отчёте
Проверьте ФНС, ФССП, суды и Росстат без ручного обхода реестров.
Часто задаваемые вопросы
Используйте сервис "Прозрачный бизнес" или выписку из ЕГРЮЛ. В отчёте ДельтаБезопасность данные ФНС идут вместе с другими источниками.
Она показывает исполнительные производства, задолженности и ограничения по счетам или имуществу. Это важный индикатор финансового давления на компанию.
Проверяют арбитражные и иные судебные дела по карточкам дел и судебным документам. Большое число споров обычно требует дополнительной оценки.
Прямой доступ к данным ПФР ограничен. На практике используют доступные публичные сведения и агрегированные сервисы, чтобы понять масштаб и стабильность компании.
Это бесплатный сервис ФНС для базовой проверки контрагента. Он показывает регистрационные сведения, признаки массовости и отдельные риски.
Проверяйте данные в ФНС и в комплексном отчёте. Налоговые долги часто указывают на кассовые проблемы или споры с бюджетом.
Для этого используют реестр дисквалифицированных лиц ФНС. Если руководитель в этом списке, сделка требует особой осторожности.
Росстат полезен как дополнительный источник статистики и сводных сведений. Его данные помогают увидеть несоответствия в масштабе бизнеса.
Сначала оцените размер и характер долга. Если он системный или крупный, запросите объяснения и проверьте компанию дополнительно по другим базам.
Частота отличается по источникам: одни реестры обновляются ежедневно, другие - по мере появления новых сведений. Перед сделкой лучше смотреть актуальный срез.
