«ДельтаБезопасность» ориентирована на специалистов, которым важен не просто набор данных, а готовый аналитический портрет.
Что можно узнать при проверке физического лица: от базовых анкет до «Портрета личности»
Проверка физического лица в 2026 году — это не просто сбор справок, а комплексное исследование цифрового и правового следа человека. В условиях цифровизации и усложнения схем мошенничества профессиональная верификация становится фундаментом безопасности бизнеса.
Система «ДельтаБезопасность» объединяет данные из 130+ официальных источников и открытых API, позволяя за 1 минуту выявить скрытые угрозы и подтвердить благонадёжность кандидата или контрагента.
Что именно вы узнаете: комплексный анализ ФЛ
Проверка в системе «ДельтаБезопасность» предоставляет исчерпывающую информацию, разделённую на логические блоки для быстрого принятия решений.
Бизнес-активность и статус ИП
- Статус ИП: регистрация в ЕГРИП, действующие и архивные виды деятельности (ОКВЭД).
- Участие в организациях: роли директора или учредителя, история владения долями.
- Аффилированность: связи с компаниями-однодневками или банкротами.
Исполнительные производства
- Текущие долги: суммы, номера производств и причины взысканий.
- Архивные дела: анализ по статьям 46 и 47, позволяющий выявить «профессиональных уклонистов», чьи дела закрыты из-за невозможности найти имущество.
Правовой статус и нахождение в розыске
Система агрегирует данные о лицах, скрывающихся от закона или обязательств. Вы узнаете о нахождении в розыске по линиям:
- МВД и ФСИН: подозрение в совершении преступлений или побег из-под стражи.
- ФССП: розыск в рамках исполнительных производств (алименты, крупные задолженности).
- Росфинмониторинг и Интерпол: причастность к экстремизму или международный розыск.
Правовая благонадёжность (ГАС РФ «Правосудие»)
Это уникальный алгоритм системы, который анализирует не только факт судимости, но и всю судебную активность человека в мировых, военных судах и судах общей юрисдикции.
- Идентификация: автоматический фильтр отсекает однофамильцев по возрасту и региональной уникальности ФИО.
- ИИ-анализ дела: искусственный интеллект формирует краткую выжимку сути судебного разбирательства.
- Портрет Ответчика/Обвиняемого: автоматическое извлечение из материалов дела социальных характеристик (семейное положение, наличие детей, репутация, скрытые зависимости, хронические заболевания, роль в преступлении, отягчающие или смягчающие основания, склонность к рецидиву).
Социально-цифровой профиль (OSINT)
Помимо официальных реестров, «ДельтаБезопасность» использует общедоступные API и открытые источники для верификации контактов:
- Связь: актуальные номера телефонов, адреса регистрации и проживания, Email.
- Telegram и соцсети: выявление скрытых аккаунтов, анализ цифровой активности и верификация личности по фото.
Комплаенс-риски и деловая репутация
Особое внимание уделяется факторам, которые могут нанести критический ущерб компании:
- Иноагенты: проверка по реестрам лиц, находящихся под иностранным влиянием.
- Субсидиарная ответственность: участие в судебных процессах, где человек отвечает личным имуществом по долгам своей компании.
- Реестр недобросовестных поставщиков (РНП): наличие данных о срыве госконтрактов.
- Утрата доверия на госслужбе: проверка по специфическим спискам уволенных чиновников по компрометирующим основаниям.
Финансовые и репутационные риски
- Банкротство: данные из ЕФРСБ о текущих или завершённых процедурах.
- Дисквалификация: запрет на занятие руководящих должностей (ФНС).
- Запрет на регистрацию: из-за прошлой связи с проблемным ЮЛ (129-ФЗ).
- Налоговая дисциплина: наличие блокировок счетов или задолженностей.
OSINT-профиль: цифровой след и скрытые аккаунты
Telegram, соцсети, телефоны, email — система выявляет подменные аккаунты и подтверждает личность по фото.
Сводная таблица параметров проверки
| Параметр проверки | Что узнаете | Источник |
|---|---|---|
| Скоринг 0-100 | Вероятность риска на основе 24 критериев. | ДельтаАналитика ФЛ |
| Судебная история | Участие в уголовных и гражданских делах. | ГАС РФ «Правосудие» |
| Портрет личности | Социальный профиль из судебных актов. | ИИ-модуль системы |
| Связи и аффилированность | Учредитель, директор, связанные лица. | ЕГРЮЛ, ЕГРИП, ФНС, ИИ-модуль системы |
| Долги и банкротство | Актуальные и исторические долги, суммы задолженностей, исполнительные производства, статус банкрота. | ФССП, ЕФРСБ, бюро кредитных историй |
| Недействительные документы | Действительность паспорта, медкнижки, диплома, патента, доверенности, водительского удостоверения. | МВД и другие ведомства |
| Нахождение в розыске | Факт уголовного или административного преследования, розыск по алиментам. | МВД, ФСИН, ФССП, Росфинмониторинг, Интерпол |
| Контакты и OSINT | Телефон, адрес, email, связи в мессенджерах, цифровой след. | Открытые источники, API, Telegram |
| Комплаенс-статус | Иноагенты, субсидиарные ответчики, недобросовестные поставщики. | Реестры Минюста, ФНС, ФАС |
| Госслужба | Факты коррупционных или этических нарушений на госслужбе. | Реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия |
Портрет личности: социальный и поведенческий профиль
Система извлекает из судебных актов социальный статус, связи, роль в преступлении и скрытые обстоятельства.
Как работает проверка в «ДельтаБезопасность»
Процесс максимально автоматизирован и защищён в рамках 152-ФЗ, чтобы вы могли сфокусироваться на принятии решений, а не на поиске информации.
Достаточно данных из анкеты кандидата.
Система учитывает прежние фамилии и региональные особенности.
Модуль «ДельтаАналитика ФЛ» рассчитывает балл благонадёжности, подсвечивая критические зоны.
Вы можете «закрепить» важные судебные дела на сводке, чтобы они всегда были перед глазами при обсуждении кандидата.
Вы получаете не просто «сырые данные», а структурированный документ с готовыми выводами для СБ и HR.
Точная идентификация при проверке кандидатов
Забудьте о ложных совпадениях. Алгоритм автоматически отсекает дела, которые не могут относиться к кандидату.
Сценарии использования системы
Найм персонала (HR-безопасность)
Быстрая верификация кандидатов на ответственные позиции. Выявление скрытой токсичности или конфликтности через судебные споры с прошлыми работодателями. Исключение лиц с историей «утраты доверия» или субсидиарной ответственностью.
Проверка контрагентов
Оценка реальных бенефициаров бизнеса и их репутационного фона (иноагенты, РНП) перед заключением крупных сделок.
Личная и имущественная безопасность
Проверка арендаторов, домашнего персонала или партнёров по инвестициям.
Compliance и 152-ФЗ
Система обеспечивает юридическую чистоту работы с персональными данными, контролируя наличие и сроки согласий.
Минимизация рисков Time-to-Hire
Получение комплексного отчёта за 1 минуту вместо многочасового ручного поиска.
Комплаенс-риски и деловая репутация
Иноагенты, РНП, субсидиарная ответственность, утрата доверия — всё, что может ударить по вашей компании.
Преимущества системы «ДельтаБезопасность»
Экономия времени
Вместо мониторинга 10+ разных сайтов госорганов вы получаете единый структурированный отчёт за 1 минуту.
ИИ-аналитика
Автоматическое формирование выводов по судебным актам избавляет от необходимости читать юридические документы целиком.
Актуальность
Прямые запросы к базам ФНС, ФССП и судов гарантируют достоверность данных «здесь и сейчас».
Объективность
100-балльная система оценки исключает человеческий фактор.
Финансовые и репутационные угрозы
Банкротства, дисквалификация, налоговые блокировки, запреты на регистрацию — система выявляет риски заранее.
Что даёт проверка ФЛ для профильных подразделений
Для безопасности (СБ)
- Раннее выявление внутренних угроз. Система показывает долги, судебные споры, розыск, субсидиарку, связи с однодневками и банкротами — всё, что указывает на риск мошенничества, коррупции или нелояльности.
- Точная идентификация. Фильтрация исключает ложные совпадения.
- Готовый портрет риска. ИИ-анализ судебных актов и «Портрет личности» дают быстрый вывод о благонадёжности.
Для HR
- Быстрый предскрининг кандидатов. Система выявляет токсичных, конфликтных, проблемных сотрудников (трудовые споры, административные нарушения, утрата доверия).
- Проверка достоверности анкет. Портрет личности, социальные данные, OSINT и контакты позволяют сверить биографию и исключить фальсификации.
- Снижение Time-to-Hire. Комплексный отчёт за 1 минуту вместо многочасового ручного поиска.
Для финансового отдела
- Оценка финансовой надёжности человека. Исполнительные производства, долги, банкротства, субсидиарная ответственность — прямые индикаторы риска доступа к активам и финансовым процессам.
- Предотвращение ущерба. Выявление лиц с хроническими долгами, блокировками счетов или риском мошенничества.
- Контроль репутационных и комплаенс-рисков. Проверка по РНП, иноагентам, розыску и налоговой дисциплине.
Для юридического отдела
- Экономия времени на анализе. ИИ-сводки по судебным актам заменяют чтение десятков страниц решений.
- Юридически корректная оценка рисков. Система показывает статус дел, характер споров, основания прекращения, участие в уголовных и гражданских процессах.
- Документируемость проверки. Закреплённые дела, фильтры и структурированный отчёт формируют прозрачную доказательную базу для обоснования решений.
Не оставляйте безопасность на волю случая
Проверьте физическое лицо в профессиональной среде «ДельтаБезопасность» и получите объективный взгляд на риски.
Вопросы и ответы
Введите 12-значный ИНН физлица в форму поиска. Система проверит официальные источники и сформирует отчёт по найденным данным.
Да, поиск по ФИО возможен. Для более точной идентификации желательно указать регион регистрации или дату рождения, если эти данные доступны.
По ИНН можно проверить статус ИП, участие в юридических лицах, судебные дела, исполнительные производства, банкротство, дисквалификацию и комплаенс-риски.
ФИО может быть доступно в открытых реестрах, если человек зарегистрирован как ИП или участвует в юридических лицах как руководитель или учредитель.
Введите ИНН или ФИО человека. Система проверит данные ФССП и покажет найденные исполнительные производства, суммы задолженностей и статус взыскания.
Минимально достаточно ИНН или ФИО. Чем больше уточняющих данных указано, тем точнее результат проверки.
Да. Проверка помогает HR и службе безопасности оценить кандидата перед назначением на ответственную должность и снизить кадровые риски.
Скоринг — это 100-балльная оценка риска на основе 24 критериев. Он помогает быстро увидеть критические зоны и сравнивать кандидатов по единой шкале.
OSINT-профиль помогает проверить телефоны, email, адреса, Telegram, соцсети и цифровые связи, чтобы подтвердить личность и выявить скрытые аккаунты.
Алгоритмы учитывают возраст, региональную уникальность ФИО, прежние фамилии и контекст найденных судебных дел, чтобы отсекать однофамильцев.
