Notice: Undefined index: user in /home/domains/deltabez.ru/module/Deltaincom/src/Deltaincom/View/Helper/UserHelper.php on line 8
class="nowrap-version" data-video="Документы">

Основательная проверка контрагентов для Профессионалов

Более 10 лет работы, больше 10 млн. компаний, более 50 источников информации
8 800 555 85 59
Звонки по России бесплатны

Как собрать и проверить информацию о лицах, при заключении договора с предприятием

Как собрать и проверить информацию о лицах при заключении договора с предприятием - потенциальным партнером?

Любое предприятие обычно заключает 2 вида договоров:

  • Трудовой (заключается с постоянными и временными работниками);
  • Коммерческий (составляется при поставке товаров или оказании услуг).

Необходимо, чтобы в договоре выделялся пункт о письменном согласии лица, с которым составляется договор, о сборе информации о нем. Причем необходимо подчеркнуть, что сбор информации может проводиться как до вступления договора в силу, так и во время действия, вплоть до его расторжения.

Какие сведения нужно проверять?

 

  • Уголовные и административные преступления, совершенные им;
  • Гражданские судебные процессы, где он присутствовал в качестве ответчика или истца;
  • Добросовестность выполнения предыдущих договоров с другими партнерами;
  • Наркотическая, алкогольная зависимость или иные аморальные качества;
  • Мнения бывших коллег и руководителей о его деловых и человеческих качествах;
  • История болезни;
  • Материальное положение;
  • Увольнения с прежних мест работ по негативным мотивам, не отраженных в трудовой книжке;
  • Участие в террористических организациях или организациях, дискриминирующих по религиозным, национальным, расовым или половым признакам;
  • Соответствуют ли затраты доходам;
  • Наличие больших материальных активов, накопленных сомнительными путями;
  • Наличие нелогичных отказов от продвижения по карьерной лестнице;
  • Жалобы от клиентов или иных лиц;
  • Частые прогулы, опаздывания, отвлечения от работы в рабочее время;
  • Частые посещения проверяемого лицами, не имеющего отношения к его рабочим обязанностям;
  • Частые задержки на работе без веских причин;
  • Отказы от использования отпуска;
  • Результаты различных психологических или иных тестов;
  • Проблемы личного или семейного характера;
  • Долговые обязательства, кредиты, займы и т.д.

 

Данные сведения могут детально охарактеризовать человека, что, безусловно, поможет руководству для принятии решения о целесообразности дальнейшего контакта с данным лицом.

По каким направлениям линии безопасности надо проверить контакты?

 

  • Соответствуют ли анкетные данные настоящим;
  • Специальные тесты для определения безопасности контакта;
  • Проверка представленных документов.

 

В наши дни, когда возможности компьютеров почти безграничны и подделываются даже защищенные купюры и облигации, вопрос проверки документов стоит наиболее остро.

Сегодня практикуют различные технологии подделки: начиная с банальной переклейки фотографий на паспортах, до сложных, включающих покупку бланков либо документов, с последующим внесением всех необходимых записей.

Безусловно, принятие на работу лица с поддельными документами, может являться источником серьезных проблем: некомпетентность ответственного лица, материальный ущерб, кража материальных средств или информации и т.д.

Как проверить подлинность представленных документов?

Первый этап: предварительная проверка

Проверка анкетных данных на соответствие действительной информации: адресов, телефонов, мест работы, транспортных средств, родственников и т.д. При этом используются как собственные базы, так и интернет или иные источники.

Если это необходимо, необходимо провести очную встречу с кандидатом для уточнения данных.

Второй этап: углубленная проверка – проводится после отнесения кандидата к группе потенциально пригодных (т.е. если не выяснилось наличие явных противопоказаний).

Направления проверки:

  • Собеседование с предыдущим работодателем
  • Различные тесты по линии безопасности
  • Графологическая экспертиза
  • Проверка по базам МВД, наркодиспансеров и психдиспансеров
  • Проверка по предыдущим местам работы и выяснение действительной причины увольнения
  • Контакт с поручителями
  • Проверка на наличие двойного гражданства
  • Проверка финансового положения
  • Проверка на болтливость
  • Проверка на связь с преступным миром
  • Проверка на аморальные увлечения
  • Проверка на компроматы
  • Проверка на соблюдение коммерческой тайны
  • Проверка на честность и добропорядочность
  • Проверка на лояльность фирме

 

В случае возникновения серьезных подозрений комплексная проверка вплоть до получения неопровержимых сведений

Параллельно кандидата можно тестировать на предмет скрытых мотивов, предрасположенностей и т.д.

Третий этап: тестирование с помощью полиграфа - применяют уже на поздних стадиях тестирования, когда осталось всего 2-3 кандидата.

Проверка соискателя по линии госструктур.

Имея подписанное письменное согласие на проверку кандидата на должность, такую проверку анкетных данных можно проводить через госструктуры не нарушая закон. Где и что проверять:

  • Проверка судимости по учетам министерства внутренних дел (наличие, статьи, компрометирующие материалы, связь с преступностью).
  • Проверка по учетам территориальных отделов МВД (задержания, исполнения приговоров).
  • Проверка по административной линии (алименты, штрафы, владение оружием: (самообороны, спортивным, охотничьим, служебным).
  • Работа в негосударственных охранных предприятиях (допуск к охранной и детективной деятельности, причины увольнения).
  • Проверка состояния в учетах нарко- и психдиспансеров.
  • По месту проживания и прописки – сведения о прописке, члены семьи, владельцы недвижимости
  • Миграционная служба – наличие загранпаспорта, утеря, замена паспорта
  • Военкомат – сведения о военной службе
  • Поликлиника по месту прописки – состояние здоровья, хронические заболевания, больничные
  • Районный отдел ГИБДД – данные о ВУ, о владении автотранспортными средствами, нарушениях.

 

Дополнительные источники информации о соискателе:

 

  • Общественные организации, членом которых он является
  • Предприятия, которые часто посещает кандидат; сотрудники и руководители данной организации
  • Спортивные заведения, магазины, медицинские заведения, авторемонтные мастерские
  • Учебные заведения (независимая характеристика от учителей и директора)
  • Соседи
  • Коллеги по увлечениям
  • Бесплатные и общедоступные базы данных в интернет
  • Публикации в прессе
  • Поиск с использованием поисковых машин (Google, Яндекс и т.д.) о переписке, комментариях, личная жизнь.

 

Анализ с использованием всех источников позволяет выявить те качества будущего коллеги, которые он предпочел скрыть (умышленно или без умысла) и которые впоследствии могут навредить слаженной работе коллектива.

Условия принятия на работу в европейских странах

На западе стараются не брать на работу, если у соискателя обнаруживаются следующие наклонности:

  • Сексуальная извращенность, тяга к компьютерным или азартным играм, нечестность
  • Профессиональная некомпетентность
  • Негодность к данной работе по состоянию здоровья
  • Психическая неустойчивость
  • Тяга к алкоголю и наркотикам
  • Учет в наркодиспансерах
  • Тесные связи с криминалом
  • Отбытие длительных сроков за воровство, убийство, бандитизм, наркоторговлю, грабежи и тому подобные серьезные уголовные преступления
  • Резко повышенная самооценка, сверхамбициозность.

 

Вернуться на стартовую
Получить
демо-доступ