Очевидно, что любой бизнес это в первую очередь люди. Ведь от их профессионализма, компетентности, лояльности и законопослушности зависит эффективность исполнения договорных обязательств. Поэтому при выборе контрагента нельзя ограничиваться только анализом его финансовых показателей. И даже наличие правильно составленного юридическим отделом договора не гарантирует полной защиты интересов компании. Поэтому крайне важно уделить особое внимание проверке бенефициаров и руководящего состава потенциального партнёра. Это позволит выявить возможные риски, связанные с недобросовестностью данных лиц, а также оценить их деловую репутацию.

Однако данное утверждение имеет универсальное значение и справедливо не только при взаимодействии с другими ЮЛ, но и в контексте стратегии управления персоналом собственной организации. К сожалению, даже самая тщательная система предварительной проверки кандидатов на работу, включая: анализ негативной информации, проведение собеседований, психологических тестов и ступенчатых этапов согласования – не может дать гарантии в том, что сотрудник, который был идеальным кандидатом на момент принятия на работу, не окажется впоследствии слабым звеном в цепочке организации. Меры пропускного контроля и разграничения прав доступа к служебной информации и в отдельные помещения часто бессильны, когда “враг” уже находится внутри компании. Требуются действенные механизмы своевременного выявления и устранения неэффективных или деструктивных элементов. Этому способствует проведение тщательной проверки на предмет наличия у потенциальных сотрудников девиантных наклонностей, вредных зависимостей и привычек или других факторов риска, а также мониторинг поведенческой модели текущих сотрудников с целью своевременного выявления любых отклонений или подозрительной активности.

Даже кажущийся незначительным факт зависимости сотрудника от браузерных игр способен привести к снижению его производительности и потенциально угрожать кадровой и информационной безопасности компании. По данным Kaspersky Lab, 34% сотрудников играют в онлайн-игры на рабочем месте. Если же рассматривать более серьёзные случаи, когда сотрудник намеренно причиняет вред компании, используя инсайдерскую информацию, последствия оказываются разрушительными. Ведь под угрозу попадают репутация компании и её активы, а иногда жизнь и здоровье собственников и сотрудников.

В качестве иллюстративных примеров рассмотрим реальные ситуации:

1. Руководитель юридического отдела регионального филиала банка федерального значения в течение трёхлетнего периода:
   • с одной стороны, осуществлял выборочные деструктивные действия по взысканию задолженностей с определенной категории клиентов-заёмщиков;
   • с другой стороны, эксплуатировал изменения в законодательстве, самостоятельно или через посредников обращаясь к клиентам банка (включая бывших), в том числе с предложением вернуть излишне уплаченные суммы по кредитному договору.

В последствии он зарегистрировал юридическую компанию на своего родственника и проводил через неё часть операций. В результате этой деятельности он получил незаконное обогащение, значительно превышающее его официальные доходы. Несмотря на то, что его благосостояние несоразмерно увеличилось и он начал вести образ жизни, не соответствующий его доходам (что подтверждали записи и фотографии в его аккаунтах в социальных сетях), эти действия остались незамеченными службой безопасности банка. Также СБ своевременно не установила связь между сотрудником банка и компанией, которая оказывала свои услуги явно базируясь на инсайдерской информации.

2. Сотрудник, имеющий доступ к товарно-материальным ценностям, стал часто менять контактные номера, игнорировать входящие звонки и занимать денежные средства у коллег. Внезапно он подал заявление об увольнении, не вернув долги. После проведения аудита была обнаружена значительная недостача. Результаты проверки указывали на его причастность. Выяснилось, что бывший сотрудник увлёкся ставками на спорт, накопил кредитные обязательства, которые не мог своевременно выплачивать, допускал просрочки платежей и перекредитовывался под более высокий процент в микрофинансовых организациях. Также стало известно, что на момент его увольнения были возбуждены исполнительные производства. Однако в должное время все эти опасные триггеры были проигнорированы СБ.

Вышеприведённые примеры указывают на то, что с точки зрения кадровой безопасности, процедура проверки не заканчивается на этапе найма. Это постоянный трудоёмкий процесс требующий автоматизации не меньшей чем любые другие бизнес-процессы. Современные технологии способны максимально упростить процесс проверки физических лиц, обеспечивая:

• быстрый доступ и поиск необходимой информации;
• систематизацию и накопление данных;
• автоматизацию рутинных задач и возможность быстрого реагирования на любые изменения.

Всё это не только повышает эффективность работы сотрудников безопасности, но и помогает минимизировать риски, связанные с человеческим фактором. Таким образом, приоритетное внедрение специализированного ПО является важным шагом на пути к обеспечению полноценной безопасности организации.

Безусловно, что от выбора ПО также зависит очень многое. Для полноценного осуществления мероприятий в области кадровой безопасности необходимо использовать ПО, которое позволяет:

• проводить глубокую проверку сотрудников и связанных с ними лиц;
• отслеживать значимые изменения в их жизни, включая установление аккаунтов в социальных сетях (даже таких, что заведены на искажённые данные);
• мониторить активность и выявлять любые подозрительные действия или опасные триггеры.

Следует особо отметить, что при использовании такого ПО необходимо строго соблюдать законодательство в области защиты персональных данных и конфиденциальности в отношении полученной информации.

Компания ЦИТ Дельтаинком уже 15 лет успешно развивает АИС “ДЕЛЬТАБЕЗОПАСНОСТЬ”. Вне зависимости от того проверяете вы ЮЛ или ФЛ, мы предоставляем своим Клиентам комплексное решение, объединяющие в себе инструменты, способные чётко ответить на вопросы касающиеся безопасности предприятия.

АИС “ДЕЛЬТАБЕЗОПАСНОСТЬ” актуальна не только для сотрудников службы безопасности, но и для специалистов по кадрам, бухгалтерии и юристов. Мы убеждены, что именно комплексные решения являются наиболее эффективными, даже если их используют непрофильные сотрудники.