Сюда следует относить:

- отсутствие всех условий, которые необходимы для фактического достижения результатов экономической деятельности, которая заявлена в документации за последний период. Под этим рассматривается отсутствие штатного персонала или имущества, основных средств, без которых никак невозможно осуществлять полноценную деятельность;

- дальнейшая реорганизация с посторонними организациями;

- фактическое отсутствие по указанному месту регистрации;

- отсутствие всяческих расходов, которые всегда связаны с ведением любой сегодняшней предпринимательской деятельности. Под этим в первую очередь подразумеваются всяческие расходы за использование коммунальных услуг, арендная плата за использование складских или офисных помещений, транспорта и тому подобного;

- лица, которые значатся непосредственно в должности руководителей рассматриваемых контрагентов, всячески отрицают, что когда-либо подписывали финансовые документы, либо же вообще управляли организацией;

- строительная лицензия была получена при использовании сведений, достоверность которых заставляет в себе усомниться;

- силами предприятия, либо же его субподрядчиков были выполнены достаточно спорные работы, нет согласованности с генеральными подрядчиками.