Как собрать и проверить информацию о лицах при заключении договора с предприятием - потенциальным партнером?

Любое предприятие обычно заключает 2 вида договоров:

• Трудовой (заключается с постоянными и временными работниками);
• Коммерческий (составляется при поставке товаров или оказании услуг).

Необходимо, чтобы в договоре выделялся пункт о письменном согласии лица, с которым составляется договор, о сборе информации о нем. Причем необходимо подчеркнуть, что сбор информации может проводиться как до вступления договора в силу, так и во время действия, вплоть до его расторжения.

Какие сведения нужно проверять?

• Уголовные и административные преступления, совершенные им;
• Гражданские судебные процессы, где он присутствовал в качестве ответчика или истца;
• Добросовестность выполнения предыдущих договоров с другими партнерами;
• Наркотическая, алкогольная зависимость или иные аморальные качества;
• Мнения бывших коллег и руководителей о его деловых и человеческих качествах;
• История болезни;
• Материальное положение;
• Увольнения с прежних мест работ по негативным мотивам, не отраженных в трудовой книжке;
• Участие в террористических организациях или организациях, дискриминирующих по религиозным, национальным, расовым или половым признакам;
• Соответствуют ли затраты доходам;
• Наличие больших материальных активов, накопленных сомнительными путями;
• Наличие нелогичных отказов от продвижения по карьерной лестнице;
• Жалобы от клиентов или иных лиц;
• Частые прогулы, опаздывания, отвлечения от работы в рабочее время;
• Частые посещения проверяемого лицами, не имеющего отношения к его рабочим обязанностям;
• Частые задержки на работе без веских причин;
• Отказы от использования отпуска;
• Результаты различных психологических или иных тестов;
• Проблемы личного или семейного характера;
• Долговые обязательства, кредиты, займы и т.д.

Данные сведения могут детально охарактеризовать человека, что, безусловно, поможет руководству для принятии решения о целесообразности дальнейшего контакта с данным лицом.

По каким направлениям линии безопасности надо проверить контакты?

• Соответствуют ли анкетные данные настоящим;
• Специальные тесты для определения безопасности контакта;
• Проверка представленных документов.

В наши дни, когда возможности компьютеров почти безграничны и подделываются даже защищенные купюры и облигации, вопрос проверки документов стоит наиболее остро.

Сегодня практикуют различные технологии подделки: начиная с банальной переклейки фотографий на паспортах, до сложных, включающих покупку бланков либо документов, с последующим внесением всех необходимых записей.

Безусловно, принятие на работу лица с поддельными документами, может являться источником серьезных проблем: некомпетентность ответственного лица, материальный ущерб, кража материальных средств или информации и т.д.

Как проверить подлинность представленных документов?

Первый этап: предварительная проверка

Проверка анкетных данных на соответствие действительной информации: адресов, телефонов, мест работы, транспортных средств, родственников и т.д. При этом используются как собственные базы, так и интернет или иные источники.

Если это необходимо, необходимо провести очную встречу с кандидатом для уточнения данных.

Второй этап: углубленная проверка – проводится после отнесения кандидата к группе потенциально пригодных (т.е. если не выяснилось наличие явных противопоказаний).

Направления проверки:

• Собеседование с предыдущим работодателем
• Различные тесты по линии безопасности
• Графологическая экспертиза
• Проверка по базам МВД, наркодиспансеров и психдиспансеров
• Проверка по предыдущим местам работы и выяснение действительной причины увольнения
• Контакт с поручителями
• Проверка на наличие двойного гражданства
• Проверка финансового положения
• Проверка на болтливость
• Проверка на связь с преступным миром
• Проверка на аморальные увлечения
• Проверка на компроматы
• Проверка на соблюдение коммерческой тайны
• Проверка на честность и добропорядочность
• Проверка на лояльность фирме

В случае возникновения серьезных подозрений комплексная проверка вплоть до получения неопровержимых сведений

Параллельно кандидата можно тестировать на предмет скрытых мотивов, предрасположенностей и т.д.

Третий этап: тестирование с помощью полиграфа - применяют уже на поздних стадиях тестирования, когда осталось всего 2-3 кандидата.

Проверка соискателя по линии госструктур.

Имея подписанное письменное согласие на проверку кандидата на должность, такую проверку анкетных данных можно проводить через госструктуры не нарушая закон. Где и что проверять:

• Проверка судимости по учетам министерства внутренних дел (наличие, статьи, компрометирующие материалы, связь с преступностью).
• Проверка по учетам территориальных отделов МВД (задержания, исполнения приговоров).
• Проверка по административной линии (алименты, штрафы, владение оружием: (самообороны, спортивным, охотничьим, служебным).
• Работа в негосударственных охранных предприятиях (допуск к охранной и детективной деятельности, причины увольнения).
• Проверка состояния в учетах нарко- и психдиспансеров.
• По месту проживания и прописки – сведения о прописке, члены семьи, владельцы недвижимости
• Миграционная служба – наличие загранпаспорта, утеря, замена паспорта
• Военкомат – сведения о военной службе
• Поликлиника по месту прописки – состояние здоровья, хронические заболевания, больничные
• Районный отдел ГИБДД – данные о ВУ, о владении автотранспортными средствами, нарушениях.

Дополнительные источники информации о соискателе:

• Общественные организации, членом которых он является
• Предприятия, которые часто посещает кандидат; сотрудники и руководители данной организации
• Спортивные заведения, магазины, медицинские заведения, авторемонтные мастерские
• Учебные заведения (независимая характеристика от учителей и директора)
• Соседи
• Коллеги по увлечениям
• Бесплатные и общедоступные базы данных в интернет
• Публикации в прессе
• Поиск с использованием поисковых машин (Google, Яндекс и т.д.) о переписке, комментариях, личная жизнь.

Анализ с использованием всех источников позволяет выявить те качества будущего коллеги, которые он предпочел скрыть (умышленно или без умысла) и которые впоследствии могут навредить слаженной работе коллектива.

Условия принятия на работу в европейских странах

На западе стараются не брать на работу, если у соискателя обнаруживаются следующие наклонности:

• Сексуальная извращенность, тяга к компьютерным или азартным играм, нечестность
• Профессиональная некомпетентность
• Негодность к данной работе по состоянию здоровья
• Психическая неустойчивость
• Тяга к алкоголю и наркотикам
• Учет в наркодиспансерах
• Тесные связи с криминалом
• Отбытие длительных сроков за воровство, убийство, бандитизм, наркоторговлю, грабежи и тому подобные серьезные уголовные преступления
• Резко повышенная самооценка, сверхамбициозность.